ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - money muling

Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος – Money Muling

Πάνω από το 90% των συναλλαγών money mule που προσδιορίζονται μέσω του European Money Mule Actions συνδέονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Τα παράνομα χρήματα προέρχονται συχνά από εγκληματικές δραστηριότητες όπως phishing, επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, απάτη σε διαδικτυακές δημοπρασίες, απάτη ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβιβασμός e-mail σε επιχειρήσεις (BEC) και απάτες CEO, ρομαντικές απάτες, απάτες για διακοπές…

ηλεκτρονικές πληρωμές

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Ευχαριστούμε τον οικονομολόγο Αθανάσιο Τσαντζαλή για τη βοήθεια του στη σύνταξη του παρόντος άρθρου. Ο Κος Τσαντζαλής διοργανώνει εδώ και 34 χρόνια ένα από τα σημαντικότερα σεμιναρια λογιστικης που πια διεκπεραιώνονται και εξ αποστάσεως online. Για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε (και για ποιο όχι) Το παρόν κείμενο θα πραγματευτεί τις “ηλεκτρονικές πληρωμές”. Ωστόσο δεν θα…

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τα λογιστικα πολλές φορές αποτελούν ενα βραχνά για τον επιχειρηματία. Φανταστείτε το εξής σενάριο. Μια επιχείρηση π.χ. υπηρεσιών η εμπορική. Καθημερινά ο επιχειρηματίας παίρνει οικονομικές αποφάσεις για την εταιρεία του, οι οποίες επηρεάζουν το πόσο επιτυχημένη και βιώσιμη είναι η επιχείρηση του.. Εάν ο επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και όλη τη…